جریمه های پاکستان شرکت های پوسته 111 میلیارد پوند برای کلاهبرداری واردات پانل خورشیدی

طبق گفته های چندین رسانه اصلی پاکستانی مانند ضبط تجاری و Express Tribune ، مقامات گمرک پاکستان اخیراً جریمه های سنگین تا 111 میلیارد روپیه را در 13 شرکت واردات تابستانی کلاهبرداری اعمال کرده اند.

تحقیقات نشان می دهد که این 13 شرکت همه "شرکت های پوسته" با صاحبان دروغین ، هیچ عملیات تجاری قابل ردیابی و بدون دفاتر فیزیکی هستند ، اما 140 میلیارد روپیه به حساب های بانکی خود واریز شده است که از این تعداد 45 میلیارد روپیه سپرده نقدی هستند.

گزارش شده است که این شرکت ها پانل های خورشیدی به ارزش 120 میلیارد روپیه را با قیمت های تورم وارد کرده و متعاقباً آنها را فقط با 85 میلیارد روپیه از طریق معاملات ساختگی با استفاده از نام خریدار کاذب ، به صورت محلی فروختند. تفاوت 35 میلیارد روپیه وجود بیش از حد سیستماتیک فاکتورها را با هدف تسهیل انتقال صندوق های بزرگ-} به تحت پوشش تجارت قانونی تأیید می کند.

دفتر اجرای گمرک برای واردات کالاهای خورشیدی تقلبی ، جریمه بزرگی از 111 میلیارد روپیه را به این شرکت ها تحمیل کرده است ، و همچنین جریمه 45 میلیون روپیه را به افراد تحمیل کرده است. بخش های مربوطه همچنین 327 ظروف خورشیدی را از شرکتهای فوق- ذکر شده در چندین بنادر توقیف کرده اند و افزودند که دولت انتظار دارد 1.5 میلیارد روپیه را از طریق حراج های عمومی این کالاهای ضبط شده بازیابی کند.

این قابل درک است که این پرونده توجه بالاترین سطح دولت پاکستان را به خود جلب کرده است ، و دفتر نخست وزیر یک کمیته تحقیقات سطح {0} بالا را با هدف بررسی سهل انگاری نهادی که منجر به چنین کلاهبرداری در مقیاس بزرگ- شد ، ایجاد کرده است. دامنه تحقیقات شامل چندین موسسه ، از جمله بانک ها ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان (SECP) ، گمرک ، خدمات درآمد داخلی (IRS) ، واحد نظارت مالی (FMU) و آژانس های اجرای قانون است.

این مورد در مکانیسم تنظیم مقررات تجاری پاکستان به یک آبخیزداری تبدیل شده است و به دلیل سوء استفاده منظم از مقررات نظارتی بانکی و ساخت شبکه های تجاری ساختگی ، نقاط ضعف قابل توجهی در سیستم نظارت مالی کشور را برجسته می کند. یافته های کمیته تحقیقات نخست وزیر انتظار می رود اصلاحات قابل توجهی را در همکاری آژانس های متقاطع انجام دهد تا تجارت-}} مربوطه را انجام دهد.

اگرچه این حکم یک نقطه عطف است ، چالش بعدی برای ادارات گمرک و آژانس های فدرال ، اجرای جریمه 111 میلیارد روپیه و مصادره املاک و دارایی های خریداری شده توسط 45 متهم از طریق دستاوردهای غیرقانونی است. جریان وجوه شامل مؤسسات دولتی و خصوصی است و مقامات در حال آماده سازی برای ردیابی ، یخ زدن و مصادره کلیه دارایی های قابل شناسایی مربوط به این شبکه پولشویی گسترده هستند.